（原标题：江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告）

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-079

江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议于2024年11月29日召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。独立董事Tieer Gu（顾铁）先生授权委托独立董事石瑛女士代为出席会议并行使表决权。会议由全华强先生主持。

会议审议通过以下议案：

选举全华强先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 调整公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下： 战略投资委员会委员：全华强、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu（顾铁），召集人：全华强 审计委员会委员：李建新、石瑛、陈荣，召集人：李建新 提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、李建新、石瑛、全华强、郑力，召集人：Tieer Gu（顾铁） 薪酬与考核委员会委员：李建新、石瑛、Tieer Gu（顾铁），召集人：李建新 聘任袁燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 聘任梁征先生为公司首席财务长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，年度审计费用不超过人民币326万元（含内部控制审计费用人民币38万元）。该议案需提交股东大会审议。 决定在江阴市长山路78号会议室召开股东大会，股东大会通知将另行发出。